證券代碼：603983      證券簡稱：丸美股份         公告編號：2023-024

(資料圖)

          廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于第四屆董事會第十三次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次

會議于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 8 月 15

日以微信通訊、電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長孫懷慶主持，應(yīng)到董事 9 名，

實到董事 9 名，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開符

合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023 年半年度報告》、《2023 年半年度報告摘

要》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的

專項報告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公

告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為滿足公司發(fā)展需要，提高資金營運能力，同意公司及子公司向銀行申請不超

過 5 億元人民幣的綜合授信額度，用于辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承

兌匯票、貿(mào)易融資（信用證）、非融資性保函等業(yè)務(wù)，授信額度最終以銀行實際審批

的金額為準，自公司本次董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，授信期限內(nèi)，該

授信額度可循環(huán)使用，融資期限以實際簽署的合同為準。授信額度不等于公司的實

際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，

具體融資金額將視公司運營資金的實際需求合理確定。為提高工作效率，及時辦理

融資業(yè)務(wù)，公司董事會同意授權(quán)管理層行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項

由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更公司注冊資本暨修改<公司章程>的公

告》。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

 此項議案尚需提交公司股東大會審議。

 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 同意召開股東大會，詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大

會的通知》。

 特此公告。

                     廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司董事會

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